2015/11/06-11/07
防制洗錢與反資恐架構暨常見洗錢犯罪類型與識別方法
2015/11/06-11/07 「防制洗錢與反資恐架構暨常見洗錢犯罪類型與識別方法研討會」了解巴塞爾銀行法規從金融交易角度對洗錢進行的描述...，以及恐怖分子與其他犯罪集團如何利用哈瓦拉體系和貨幣兌換所來轉移資金...等基本知識之邏輯， 來產生對應之AML資訊系統是今年研討主題。
金融監督管理委員會(金管會)於民國103年底拋出「銀行洗錢及資助恐怖主義（簡稱洗錢及資恐）風險防制計畫」辦法， 要求金融機構應於 105.01.31 前應完成洗錢及資恐風險評估所需之規劃、建置與管理措施，且於 105.07.31 前完成首次之全行洗錢及資恐風險評估， 並據以擬訂洗錢及資恐風險防制計畫。
今年晁剛公司特邀請擁有銀行20年資訊專案規劃及管控經驗之資深顧問，以其任職KPMG安侯企業管理顧問公司之強大後勤優勢， 為晁剛客戶安排專題演講：防制洗錢與反資恐架構暨常見洗錢犯罪類型與識別方法經驗分享。 期待法規之說明，以及架構流程和案例分享能實際協助客戶資訊應用之部署，以達到監管機關之要求。
活動相關資訊
【活動日期】：2015年11月06日(星期五)～11月07日(星期六)
【活動地點】：北投春天酒店 雪村館(台北市北投區幽雅路18號)